Україна виконала вимогу МВФ і ЄС та посилила контроль за витратами політично значущих осіб, на черзі ще один маяк.

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). Головна новація документа —  топ-посадовці фактично матимуть довічний статус РЕР, замість трьох років.

Водночас законопроєкт посилює відповідальність установ із галузей страхування, права, фінансів, наприклад, банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг. Редакція документа до другого читання відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Крім того, парламент у першому читанні схвалив законопроєкт №10016-д про відновлення податкових перевірок з 1 листопада. Виняток — фізособи-підприємці першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії. У пріоритеті перевірки таких сфер: табак, паливо, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги.