Украина выполнила требования МВФ и ЕС и усилила контроль за расходами политически значимых лиц, и движется к очередному маяку.

Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Главное новшество документа заключается в том, что высшие должностные лица будут иметь статус PEP не три года, а пожизненно.

В то же время законопроект усиливает институциональную ответственность в следующих областях: страхование, право и финансы. Редактирование документа перед вторым чтением соответствует стандартам AML/CFT и будет соответствовать требованиям МВФ. Это также является последним шагом для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Кроме того, в первом чтении парламент одобрил законопроект, предусматривающий возобновление налоговых проверок с 1 ноября. Приоритетными для проверок являются следующие сферы: табачная, топливная, алкогольная, игорный бизнес и финансовые услуги.