Ukraina spełniła wymagania MFW i UE oraz wzmocniła kontrolę nad wydatkami osób zajmujących stanowiska polityczne i zmierza w kierunku wdrażania kolejnych punktów.

W drugim czytaniu ukraiński parlament poparł projekt ustawy nr 9296-d o wzmocnieniu monitoringu finansowego osób zajmujących stanowiska polityczne (PEP). Główną innowacją dokumentu jest to, że najwyżsi urzędnicy będą mieli dożywotni status PEP zamiast trzech lat.

Jednocześnie projekt ustawy wzmacnia odpowiedzialność instytucjonalną w następujących obszarach: ubezpieczenia, prawo i finanse. Redakcja dokumentu przed drugim czytaniem jest zgodna ze standardami AML/CFT i będzie zgodna z wymogami MFW. Jest to również ostatni krok do rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w UE.

Ponadto w pierwszym czytaniu parlament zatwierdził projekt ustawy przewidującej wznowienie audytów podatkowych od 1 listopada. Następujące obszary są priorytetowe dla kontroli: tytoń, paliwo, alkohol, przemysł hazardowy i usługi finansowe.