L’Ukraine a satisfait à ses exigences du FMI et de l’UE et a renforcé le contrôle sur les dépenses des personnes politiquement exposées, et se dirige vers un autre phare. 

En deuxième lecture, le Parlement ukrainien a soutenu le projet de loi n° 9296-d sur le renforcement de la surveillance financière des personnes politiquement exposées (PEP). La principale innovation du document est que les hauts fonctionnaires auront le statut de PEP à vie au lieu de trois ans.

Dans le même temps, le projet de loi renforce la responsabilité institutionnelle dans les domaines suivants: assurance, droit et finances. La rédaction du document avant la deuxième lecture est conforme aux normes AML/CFT et sera conforme aux exigences du FMI. C’est également la dernière étape pour le début des négociations sur l’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

En outre, en première lecture, le parlement a approuvé un projet de loi prévoyant la reprise des contrôles fiscaux à partir du 1er novembre. Les domaines suivants sont prioritaires pour l’inspection: le tabac, le carburant, l’alcool, l’industrie des jeux d’argent et les services financiers.