viernes, mayo 17
Medidas gubernamentales para prevenir el lavado de dinero en zonas offshore .
jueves, septiembre 30, 2021
El Gabinete de Ministros ha aprobado un plan de medidas para prevenir la evasión fiscal por parte de las entidades comerciales y prevenir el blanqueo de capitales en áreas offshore. El plan prevé directamente garantizar la actualización de la lista ucraniana de zonas marinas teniendo en cuenta la normativa legal de la UE; prevención del retiro ilegal de fondos en el extranjero, incluso a zonas extraterritoriales, movimiento ilegal de mercancías sobre la base de facturas falsificadas; introducción del intercambio automático de información con las autoridades fiscales de otros países, informó kmu.gov.ua.
