Кабінет міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Відтак, уряд визначив основні національні вектори розвитку системи фінансового моніторингу на найближчі три роки.
План сформований за результатами третьої Національної оцінки ризиків, яка визначила відповідні загрози (уразливі місця) для суб’єктів фінансового моніторингу. Планом передбачене інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмиванням “брудних” коштів відповідно до міжнародних стандартів.
У Мінфіні пояснили, що заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання. Також передбачений розвиток міжнародного співробітництва у сфері боротьби з “брудними” коштами.
У Мінфіні очікують, що реалізація цього урядового документа сприятиме вдосконаленню законодавства і практики його застосування та запровадженню в Україні нових механізмів боротьби з відмиванням коштів.
Раніше, у вересні Кабмін спільно з Нацбанком затвердили методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.