У 2021 році ДСФМ направила до правоохоронних органів 1170 справ. У цих справах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей та скоєнням кримінального злочину, склала ₴103,2 млрд. Справи з підозрілими операціями, що мають ознаки податкових злочинів, становлять ₴22,9 млрд. Справи за фактами відмивання грошей, розкрадання та присвоєння державних коштів та майна склали ₴9,3 млрд. За даними gov.ua, у ході фінансових розслідувань ДСФМ призупинила (заблокувала) кошти на загальну суму ₴72,7 млн
Державна служба фінансового моніторингу (ДСФМ) виявила підозрілі операції на суму ₴135,4 млрд ($4,82 млрд).
