Państwowa Służba Monitoringu Finansowego (SFMS) wykryła podejrzane transakcje o wartości 135,4 mld UAH (4,82 mld USD).

środa, 19 stycznia, 2022
Państwowa Służba Monitoringu Finansowego (SFMS) wykryła podejrzane transakcje o wartości 135,4 mld UAH (4,82 mld USD).

W 2021 roku SCFM wysłał 1170 spraw do organów ścigania. W tych przypadkach kwota transakcji finansowych, które mogą być związane z praniem pieniędzy i popełnieniem przestępstwa, wyniosła 103,2 mld UAH. Sprawy, w których podejrzane transakcje wykazują oznaki przestępstw podatkowych, opiewają na kwotę 22,9 mld UAH. Sprawy związane z praniem brudnych pieniędzy, kradzieżą i sprzeniewierzeniem środków i własności państwowej osiągnęły wartość 9,3 mld UAH. Jak podaje gov.ua, SCFM zawiesił (zablokował) środki w wysokości 72,7 mln UAH w trakcie prowadzonych dochodzeń finansowych.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Przedsiębiorstwo państwowe Jużnoje opracowało generator promieniowania impulsowego do zwalczania dronów.

Przedsiębiorstwo państwowe Jużnoje opracowało generator promieniowania impulsowego do zwalczania dronów.

Następna wiadomość
W Ukrainie pojawią się nowe potencjalne projekty o wartości ponad 2 mld USD.

W Ukrainie pojawią się nowe potencjalne projekty o wartości ponad 2 mld USD.

Poprzednie główne tematy