wtorek, 12 listopada
Państwowa Służba Monitoringu Finansowego (SFMS) wykryła podejrzane transakcje o wartości 135,4 mld UAH (4,82 mld USD).
środa, 19 stycznia, 2022
W 2021 roku SCFM wysłał 1170 spraw do organów ścigania. W tych przypadkach kwota transakcji finansowych, które mogą być związane z praniem pieniędzy i popełnieniem przestępstwa, wyniosła 103,2 mld UAH. Sprawy, w których podejrzane transakcje wykazują oznaki przestępstw podatkowych, opiewają na kwotę 22,9 mld UAH. Sprawy związane z praniem brudnych pieniędzy, kradzieżą i sprzeniewierzeniem środków i własności państwowej osiągnęły wartość 9,3 mld UAH. Jak podaje gov.ua, SCFM zawiesił (zablokował) środki w wysokości 72,7 mln UAH w trakcie prowadzonych dochodzeń finansowych.
