Mesures gouvernementales pour prévenir le blanchiment d’argent dans les zones offshore.

Le Cabinet des ministres a approuvé un plan de mesures visant à prévenir l’évasion fiscale par les entités commerciales et à prévenir le blanchiment d’argent dans les zones offshore. Le plan prévoit directement d’assurer la mise à jour de la liste ukrainienne des zones offshore en tenant compte de la norme juridique de l’UE ; la prévention des retraits illégaux de fonds à l’étranger, y compris vers les zones offshore, les mouvements illégaux de marchandises sur la base de fausses factures ; introduction de l’échange automatique d’informations avec les autorités fiscales d’autres pays, a rapporté kmu.gov.ua.