jeudi, juin 27
Le Service de surveillance financière de l’État (SFMS) a détecté des transactions suspectes d’une valeur de 135,4 milliards d’UAH (4,82 milliards de dollars).
mercredi, janvier 19, 2022
En 2021, le SCFM a envoyé 1 170 cas aux forces de l’ordre. Dans ces cas, le montant des transactions financières pouvant être liées au blanchiment d’argent et à la commission d’une infraction pénale était de 103,2 milliards d’UAH. Les cas de transactions suspectes montrent des signes de délits fiscaux s’élevant à 22,9 milliards d’UAH. Les affaires de blanchiment d’argent, de vol et de détournement de fonds et de biens publics valaient 9,3 milliards d’UAH. Selon gov.ua, la SCFM a suspendu (bloqué) des fonds totalisant 72,7 millions d’UAH au cours de ses enquêtes financières.
