Ucrania ha cumplido con los requisitos del FMI y la UE y ha reforzado el control sobre los gastos de las personas políticamente expuestas, y avanza hacia otro faro.

En la segunda lectura, el Parlamento ucraniano apoyó el proyecto de ley núm. 9296-d sobre el fortalecimiento del control financiero de las personas políticamente expuestas (PEP). La principal innovación del documento es que los altos funcionarios tendrán el estatus de PEP vitalicio en lugar de tres años.

Al mismo tiempo, el proyecto de ley fortalece la responsabilidad institucional en las siguientes áreas: seguros, derecho y finanzas. La redacción del documento antes de la segunda lectura cumple con los estándares ALD/CFT y cumplirá con los requisitos del FMI. También es el último paso para el inicio de las negociaciones sobre la membresía de Ucrania en la UE.

Además, en primera lectura, el parlamento aprobó un proyecto de ley que prevé la reanudación de las auditorías fiscales a partir del 1 de noviembre. Se priorizan las siguientes áreas de inspección: tabaco, combustibles, alcohol, industria del juego y servicios financieros.