El Servicio de Supervisión Financiera del Estado (SFMS, por sus siglas en inglés) detectó transacciones sospechosas por valor de 135.400 millones de UAH (4.820 millones de dólares)

. En 2021, la SCFM envió 1170 casos a las fuerzas del orden. En esos casos, el monto de las transacciones financieras que pueden estar relacionadas con el lavado de dinero y la comisión de un delito penal fue de UAH 103.2B. Los casos con transacciones sospechosas que muestran signos de delitos fiscales ascienden a UAH 22.9B. Los casos de blanqueo de capitales, robo y apropiación indebida de fondos y bienes estatales valieron 9.300 millones de UAH. Según gov.ua , el SCFM suspendió (bloqueó) fondos por un total de 72,7 millones de UAH durante sus investigaciones financieras.