За ці незаконні дії СБУ оголосила йому підозри за двома статтями. Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки встановили, що Михайло Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО, для чого використовував підконтрольну компанію в одній з європейських країн.
“На папері” іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у Демурінського гірничозбагачувального комбінату із Дніпропетровської області, однак насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію.
За даними слідства, ця схема діяла до повномасштабного вторгнення Росії та приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.
СБУ та БЕБ повідомили Шелкову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ухилення від сплати податків і зборів та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.