Зокрема, відповідне затвердження документ отримав у Комітеті парламенту з питань фінансів. Правку, яка викликала занепокоєння партнерів, про відкладення вступу в силу закону до моменту вступу у ЄС – відхилили. Редакція, затверджена до другого читання, тепер відповідає стандартам AML/CFT. Вона буде зарахована як виконання вимог МВФ.
Перед цим, Міжнародний валютний фонд назвав неприпустимою спробу депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов’язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.
“Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС”, – заявив постпред МВФ в Україні Ваграм Степанян.