Site icon UBN

Украина выполнила требования МВФ и ЕС и усилила контроль за расходами политически значимых лиц, и движется к очередному маяку.

Ukraine has fulfilled its IMF and EU requirements and strengthened control over the expenses of politically exposed persons, and moves toward another beacon.

Business group people meeting and discuss to come up with conclusions on market.

Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Главное новшество документа заключается в том, что высшие должностные лица будут иметь статус PEP не три года, а пожизненно.

В то же время законопроект усиливает институциональную ответственность в следующих областях: страхование, право и финансы. Редактирование документа перед вторым чтением соответствует стандартам AML/CFT и будет соответствовать требованиям МВФ. Это также является последним шагом для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Кроме того, в первом чтении парламент одобрил законопроект, предусматривающий возобновление налоговых проверок с 1 ноября. Приоритетными для проверок являются следующие сферы: табачная, топливная, алкогольная, игорный бизнес и финансовые услуги.

Exit mobile version