В 2021 году ГСФМ направила в правоохранительные органы 1 170 дел. В этих делах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег и совершением уголовного преступления, составила ₴103,2 млрд. Дела с подозрительными операциями, имеющими признаки налоговых преступлений, составляют ₴22,9 млрд. Дела по фактам отмывания денег, хищения и присвоения государственных средств и имущества составили ₴9,3 млрд. По данным gov.ua, в ходе финансовых расследований ГСФМ приостановила (заблокировала) средства на общую сумму ₴72,7 млн.
Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) выявила подозрительные операции на сумму ₴135,4 млрд ($4,82 млрд).
