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L’Ukraine a satisfait à ses exigences du FMI et de l’UE et a renforcé le contrôle sur les dépenses des personnes politiquement exposées, et se dirige vers un autre phare. 

Business group people meeting and discuss to come up with conclusions on market.

En deuxième lecture, le Parlement ukrainien a soutenu le projet de loi n° 9296-d sur le renforcement de la surveillance financière des personnes politiquement exposées (PEP). La principale innovation du document est que les hauts fonctionnaires auront le statut de PEP à vie au lieu de trois ans.

Dans le même temps, le projet de loi renforce la responsabilité institutionnelle dans les domaines suivants: assurance, droit et finances. La rédaction du document avant la deuxième lecture est conforme aux normes AML/CFT et sera conforme aux exigences du FMI. C’est également la dernière étape pour le début des négociations sur l’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

En outre, en première lecture, le parlement a approuvé un projet de loi prévoyant la reprise des contrôles fiscaux à partir du 1er novembre. Les domaines suivants sont prioritaires pour l’inspection: le tabac, le carburant, l’alcool, l’industrie des jeux d’argent et les services financiers.

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