L’Ukraine a fait un nouveau pas vers l’adhésion à l’UE.

Le Parlement ukrainien a adopté l’une des lois cruciales pour l’intégration européenne, qui vise à mettre la législation anti-blanchiment d’argent en conformité avec les normes du Groupe d’action financière (GAFI). Selon un membre du Parlement, Yaroslav Zhelezniak, le conseil a rempli l’un des critères que l’Ukraine doit remplir pour entamer les négociations d’adhésion à l’UE. Le projet de loi vise à simplifier la transmission des informations relatives aux bénéficiaires effectifs ultimes et à la structure de propriété des personnes morales. Le processus d’enregistrement de ces informations dans le registre national unifié des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des organisations publiques sera plus efficace. Le document accélère également la vérification des informations soumises, créant un système d’assistance méthodologique aux entités juridiques pour déterminer les bénéficiaires effectifs ultimes et la structure de propriété.