El Parlamento de Ucrania adoptó una de las leyes cruciales de integración europea para alinear la legislación contra el lavado de dinero con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según el parlamentario Yaroslav Zhelezniak, el consejo completó uno de los criterios que Ucrania debe cumplir para iniciar las negociaciones para unirse a la UE. El proyecto de ley tiene como objetivo simplificar la presentación de información sobre los beneficiarios reales finales y la estructura de propiedad de las personas jurídicas; Se haría más eficiente el proceso mediante el cual se ingresa esta información en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios Individuales y Organismos Públicos. El documento también acelera la verificación de la información presentada, creando un sistema de asistencia metodológica a las personas jurídicas en la determinación de los beneficiarios finales y la estructura de propiedad.
Ucrania ha dado otro paso hacia la adhesión a la UE.
Ukraine joining the EU.