. En 2021, la SCFM envió 1170 casos a las fuerzas del orden. En esos casos, el monto de las transacciones financieras que pueden estar relacionadas con el lavado de dinero y la comisión de un delito penal fue de UAH 103.2B. Los casos con transacciones sospechosas que muestran signos de delitos fiscales ascienden a UAH 22.9B. Los casos de blanqueo de capitales, robo y apropiación indebida de fondos y bienes estatales valieron 9.300 millones de UAH. Según gov.ua , el SCFM suspendió (bloqueó) fondos por un total de 72,7 millones de UAH durante sus investigaciones financieras.
El Servicio de Supervisión Financiera del Estado (SFMS, por sus siglas en inglés) detectó transacciones sospechosas por valor de 135.400 millones de UAH (4.820 millones de dólares)
